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Febbraio
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Riforma Europea Anti Riciclaggio: da adempimento a rischio reato.
Riforma Europea Anti Riciclaggio: da adempimento a rischio reato.
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Mecenate
24 Febbraio 2022
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Con l'entrata in vigore della sesta Direttiva Antiriciclaggio, si è concretizzata l'opera della Commissione Europea che porterà ad istituire una Autorità specifica (AMLA) e a stabilire un sistema di controllo con rigide maglie operative e pesanti sanzioni, soprattutto per inadeguati operatori e liberi professionisti.
La VI Direttiva aumenta il numero di reati che rientrano nella definizione di riciclaggio di denaro e fornisce un elenco unificato di 22 reati presupposto che costituiscono riciclaggio di denaro, inclusi alcuni reati fiscali, la criminalità ambientale ed i reati di criminalità informatica; anche il sostegno e favoreggiamento al riciclaggio di denaro saranno soggetti alle stesse sanzioni penali e quindi chiunque aiuti i riciclatori di denaro commetterà il reato di riciclaggio di denaro. La responsabilità penale non è stata estesa solo alle Persone giuridiche (Società di capitali/Società di persone) ma anche al singolo professionista, al fine di consentirne la punibilità
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